農(nóng)商銀行積極開展掃黑除惡宣傳活動總結 __是經(jīng)濟社會健康發(fā)展的毒瘤， 是人民群眾深惡痛絕 的頑疾，為嚴厲打擊 __犯罪，深入推進掃黑除惡專項斗爭 順利開展，不斷壯大掃黑除惡斗爭聲勢力量，營造全民知曉、全 民參與的濃厚氛圍，農(nóng)商銀行組織員工，結合行業(yè)特點積極開展 掃黑除惡宣傳活動。

一是做好網(wǎng)點陣地宣傳。我行在轄內(nèi) 20 個營業(yè)網(wǎng)點設立掃 黑除惡宣傳宣傳臺，通過發(fā)放宣傳材料、LED 顯示屏滾動播 放、張貼公告等方式進行宣傳，并結合行業(yè)特點對反洗錢和反對 非法集資方面的知識進行了重點宣傳， 受到廣大群眾的廣泛關注。

農(nóng)商銀行積極開展掃黑除惡宣傳活動 二是發(fā)揮新媒體宣傳作用。動員全行員工通過微信公眾號、朋友圈等網(wǎng)絡平臺開展廣泛宣傳。

三是開展戶外宣傳。在商場、車站、小區(qū)、重要路段等懸掛 宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料，向廣大群眾進行講解掃黑除惡及反洗 錢、反非法集資的相關知識，進一步提高居民對“掃黑除惡”專 項斗爭的認識，提升了居民的金融犯罪防范水平，增強了掃黑除 惡的社會氛圍。

開展掃黑除惡宣傳活動是全體公民的義務， 杜爾伯特農(nóng)商銀 第 1 頁 / 共 3 頁 行作為服務大眾的窗口單位，更應積極踐行社會責任，開展宣傳 工作，營造全民參與的氛圍，為維護社會和諧穩(wěn)定做出應有的貢 獻。

農(nóng)商行掃黑除惡工作總結報告 為進一步堅決支持掃黑除惡專項活動，預防黑惡違法犯罪， 維護社會治安穩(wěn)定，根據(jù)市銀監(jiān)分局工作部署，經(jīng) XX 農(nóng)商銀行 黨委研究，決定在全行范圍內(nèi)開展掃黑除惡專項斗爭活動。

一、做好涉黑涉惡線索摸排工作。

各營業(yè)網(wǎng)點暢通舉報渠道， 將打黑除惡專項斗爭與銀行業(yè)亂象治理工作相結合， 保持對涉黑 涉惡線索的敏感性，對于工作中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索，及時向公 安機關移交并配合查處，對于相關瀆職、腐敗、“保護傘”等問 題線索，及時向 XX 農(nóng)商銀行紀檢部門反映。

農(nóng)商行掃黑除惡工作總結報告 二、強化內(nèi)控管理，堅持合規(guī)經(jīng)營。各營業(yè)網(wǎng)點要將打黑除 惡專項斗爭與案防安保相結合，進一步加強內(nèi)控管理，要將打黑 除惡專項斗爭融入合規(guī)文化建設，強化員工行為管理，做好警示 教育工作，堅守合規(guī)經(jīng)營的紅線和底線。

三、積極配合查控，確保資金安全。各營業(yè)網(wǎng)點要全面落實 貸款“三查” ，跟蹤監(jiān)測資金流向和用途，積極配合政法機關調(diào) 第 2 頁 / 共 3 頁 查取證，及時查詢、凍結 __資金賬戶，并配合做好其他查 控相關工作。

銀行掃黑除惡工作報告 注:本文經(jīng)過精心，部分內(nèi)容網(wǎng)絡，如有疑議，請聯(lián)系我們處理。

一、高度重視，勇于擔當，增強工作責任感和使命感 各級監(jiān)管機構、各銀行保險機構要認真貫徹 __、__決策部署，將掃黑除 惡作為一項重大政治任務，擺到工作全局的突出位置，列入重要議事日程。要增 強工作責任感和使命感，切實把和行動統(tǒng)一到 __、__部署上來，勇 于擔當，旗幟鮮明地開展掃黑除惡專項斗爭。

二、強化領導，健全機制，扎實深入開展工作 為做好掃黑除惡相關工作，銀保監(jiān)會成立全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭 工作領導小組，組長由銀保監(jiān)會副主席曹宇同志擔任，辦公室設在法規(guī)部。各省 級派出機構、各銀行保險機構應建立健全工作機制，成立相應工作領導小組，并 由主要負責同志擔任組長，強化組織領導，切實深入開展掃黑除惡專項斗爭相關 工作。

三、突出重點，精準打擊，加強高風險領域治理 各級監(jiān)管機構要會同公安、市場監(jiān)管等相關部門，結合掃黑除惡斗爭相關文件要 求， 持續(xù)推動落實 《中華人民 __銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 《中華人民 __保險法》 以及《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》( __令第 247 號)、《關于 規(guī)范民間借貸行為 維護經(jīng)濟金融秩序有關事項 __》 (銀保監(jiān)發(fā) 〔2018〕 10 號)、《網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》(中國銀監(jiān)會 工業(yè)和信息化部 公安部 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室令 2018 年第 1 號)、《關于進一步加強校園網(wǎng)貸整 治工作 __》(銀監(jiān)發(fā)〔2018〕47 號)、《關于進一步加強校園貸規(guī)范管理工作 __》(銀監(jiān)發(fā)〔2018〕26 號)等法律、行政法規(guī)和相關文件精神，強化監(jiān)管， 結合各地實際，將相關要求落到實處。

對于銀行業(yè)領域，要重點打擊非法設立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務的機構或非 法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務中的下述行為：一是利用非法吸收公眾存款、變相吸收 公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的;二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐 嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;三是利用 __開展或協(xié)助開展業(yè)務的; 四是套取金融機構信貸資金，再高利進行轉貸的 ;五是面向在校學生非法發(fā)放貸 款，發(fā)放無指定用途貸款，或以提供服務、銷售商品為名，實際收取高額利息(費 用)變相放貸的;六是銀行業(yè)金融機構工作人員和公務員作為主要成員參與或實際 控制人的。

對于保險業(yè)領域，要重點打擊有組織的保險詐騙活動。

四、積極配合，提升效率，為掃黑除惡專項斗爭提供有力技術保障 各級監(jiān)管機構、各銀行業(yè)金融機構要嚴格按照《 __銀行業(yè)金融機構協(xié)助人 民檢察院 公安機關 __機關查詢凍結工作規(guī)定 __》(銀監(jiān)發(fā)〔2018〕53 號 )、《關于銀行業(yè)金融機構與公安機關開展涉案賬戶資金網(wǎng)絡查控工作的意見》 (銀監(jiān)發(fā)〔2018〕9 號)等文件要求，充分利用先進技術手段，提升工作效率，持 續(xù)做好涉案賬戶電子化查詢工作。建立健全緊急聯(lián)系機制，確保做好涉黑、涉惡 賬戶的查詢、凍結工作，有效切斷黑惡犯罪資金流動渠道，為政法機關依法辦案 和有關部門依法履職提供有力保障。

五、深入排查，加大力度，及時做好線索移送 各級監(jiān)管機構要加大工作力度，組織轄內(nèi)銀行保險機構深入排查涉黑涉惡相關問 題。各級監(jiān)管機構掃黑除惡斗爭工作負責部門要及時接收、處理以下舉報線索：一是對非法放貸、暴力討債、非法設立金融機構和非法開展金融業(yè)務等問題的舉 報;二是對銀行保險機構和從業(yè)人員涉黑涉惡問題的舉報;三是銀行保險機構在日 常經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索 ;四是本通知第三條所列明的重點打擊活動領域行 為線索。

各省級派出機構要建立涉黑涉惡線索摸排核查責任制，以及與政法機關、政府相 關部門的案件移送和溝通協(xié)調(diào)機制。對于各類舉報，做到每條線索都有落實：屬 于銀行保險監(jiān)督管理機構法定職責的， 由銀行保險監(jiān)督管理機構依法處理;屬于其 他行政機關法定職責的， 移送相應法定機關;構成違紀行為的， 依法移送相應單位; 構成違反治安管理行為或犯罪的，依法移送公安機關。

六、加強監(jiān)管，嚴格準入，嚴防涉黑涉惡組織和個人進入銀行業(yè)和保險業(yè) 各級監(jiān)管機構要嚴格執(zhí)行《中華人民 __商業(yè)銀行法》 《中華人民 __銀行 業(yè)監(jiān)督管理法》 《中華人民 __保險法》 ，嚴格市場準入，將涉黑涉惡信息作為 銀行保險機構設立、股權變更或實際控制人變更審批以及董事、監(jiān)事、高級管理 人員任職資格審批的重要判斷依據(jù)。嚴禁涉黑涉惡人員和涉黑涉惡組織參股、控 股銀行保險機構;嚴禁涉黑涉惡人員擔任銀行保險機構的董事、監(jiān)事、高級管理人 員。

七、改進服務，嚴格管理，履行好銀行業(yè)和保險業(yè)社會責任和法律義務 各級監(jiān)管機構、各銀行保險機構要認真貫徹 __、__關于防范化解金融風 險、支持實體經(jīng)濟的決策部署，提高認識，改進服務，提升能力，充分履行銀行 業(yè)和保險業(yè)社會責任。特別是要做好三農(nóng)、小微等領域金融服務工作，從源頭上 鏟除非法金融業(yè)務滋生的土壤。

各銀行保險機構要嚴格遵守相關法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，嚴禁銀行業(yè)金融機 構為黑社會性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉賬，協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票 證、有價證券，協(xié)助將資金匯往境外，以及為黑社會性質(zhì)組織和個人從事涉黑涉 惡活動提供金融信貸服務 ;嚴禁保險機構為涉黑涉惡組織或個人提供分紅投資型 保險產(chǎn)品、出具擔保保函;嚴禁銀行保險機構錄用涉黑涉惡人員;嚴禁銀行保險機 構與涉黑涉惡組織和個人開展信貸、保險等形式的業(yè)務合作。

八、加強宣傳，正向引導，凝聚廣大人民群眾反黑反惡的共同力量 各銀行保險機構應進一步加強掃黑除惡專項斗爭工作的宣傳教育力度，教育從業(yè) 人員不要參與任何涉黑涉惡組織活動，通過電子顯示屏等形式展示掃黑除惡斗爭 工作要求、相關法律法規(guī)以及《關于規(guī)范民間借貸行為 維護經(jīng)濟金融秩序有 關事項 __》(銀保監(jiān)發(fā)〔2018〕10 號)第五條規(guī)定嚴禁非法活動中的四個嚴厲 打擊和一個嚴禁等內(nèi)容。

九、總結，定期報告，建立信息報送和監(jiān)督檢查機制

金融系統(tǒng)掃黑除惡專項斗爭工作總結 為進一步營造掃黑除惡專項斗爭濃厚氛圍，連日來，市金融 辦聯(lián)合中國人民銀行 XX 市支行、XX 銀監(jiān)辦組織全市銀行、保險、證券、地方金融機構負責人召開全市金融系統(tǒng)進一步深入開展掃 黑除惡專項斗爭工作會議， 對掃黑除惡工作進行再動員、再加溫、再部署。

會議對上級關于深入開展掃黑除惡專項斗爭的指示精神進行 傳達，對全市金融系統(tǒng)前期工作進行通報，對下階段工作要求進 行部署。會議要求，全市金融系統(tǒng)要高度重視，凝聚共識，進一 步提高政治站位，充分認識當前開展掃黑除惡專項斗爭工作的現(xiàn) 實意義，要主動謀劃相關工作，抓好宣傳和線索摸排工作，結合 實際合理安排工作，以實際行動落實上級決策部署，推動掃黑除 惡專項斗爭深入開展。

自掃黑除惡專項斗爭開展以來，市金融辦組織全市金融系統(tǒng) 認真貫徹落實上級的部署要求，搭建立體化宣傳，充分利用 金融機構網(wǎng)點、窗口、LED 顯示屏等各類載體進行掃黑除惡， 提高群眾參與掃黑除惡專項斗爭的主動性、積極性。