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今天,一份“紅色通緝令”成了輿論熱詞。據(jù)中紀(jì)委網(wǎng)站消息,按照“天網(wǎng)”行動統(tǒng)一部署,國際刑警組織中國國家中心局近日集中公布了針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的“紅色通緝令”,加大全球追緝力度。在這100名被通緝的人員名單中,涉及江蘇及蘇企駐外人員的共有7人。他們?yōu)槭裁刺拥絿?江蘇網(wǎng)絡(luò)輿情綜合媒體公開報道,梳理了孫峰、任標(biāo)、錢增德等江蘇外逃人員背后的故事。
孫峰,男,中國農(nóng)業(yè)銀行江陰要塞支行行長;
孫峰:中國農(nóng)業(yè)銀行江陰要塞支行行長2011年底去泰國后就“失蹤”了
2011年12月28日,中國農(nóng)業(yè)銀行江陰要塞支行行長孫鋒與妻子、父母、兩個子女舉家“出游”泰國后便“失蹤”了。由此,一樁涉及非法集資金額或達(dá)2億元的銀行行長舉家外逃案在“沉寂”了兩個多月后浮出水面。
據(jù)該支行新行長周文鏡說,孫鋒帶走的資金并不是銀行的錢,而是他個人籌來的民間借貸。江陰警方一名姓范的警官說,“給孫鋒放貸資金最多的是江陰的一個村,有好幾千萬”。這個村,不僅地理位置和華西村相鄰,連富裕程度也差不多,叫作龍砂村。
行長“失蹤”江陰高利貸案浮出
今年3月6日,無錫市公安局以“涉嫌窩藏包庇罪”對渣打銀行新加坡籍駐華員工吳伊甸進(jìn)行刑事拘留,她極有可能給持有新加坡護(hù)照的孫鋒的資金外逃提供了某種幫助。
另值得一提的是,一家名為江陰天華科技有限公司(下稱“天華科技”)的公司在孫鋒出逃的數(shù)日前也突然“倒閉”,其影子控制人馮嗣榮則因涉嫌非法集資已被江陰警方控制。
記者從接近江陰警方的人士處了解到,“趙積娣向江陰警方交代的是,她借貸給孫鋒以及天華科技的資金達(dá)9800萬元!痹撜f辭未經(jīng)趙積娣本人證實。
外逃帶走個人籌來的民間借貸
直到被江陰警方立案,孫鋒的同事們才知道他“外逃”了,他的“外逃”直接涉及2億元高利貸資金不見了蹤影。孫鋒大約40歲出頭,浸淫金融系統(tǒng)10年,業(yè)務(wù)精湛,在江陰企業(yè)界人脈甚廣,掌握著大量的客戶資源。
雖然在同事面前掩飾巧妙,但是孫鋒的出逃卻早有準(zhǔn)備!叭ツ12月下旬,夏亞琴辭職了,非常突然!毕膩喦俚那邦I(lǐng)導(dǎo)如是說。夏亞琴是孫鋒的妻子,之前在江陰市某大型服裝公司任職行政崗位。除了夏亞琴外,還有他的父母和上小學(xué)的女兒以及上幼兒園的兒子都一起出國了。在出逃前,孫鋒在江陰的住房也已抵押。
江陰警方宣稱,孫的出逃金額2億元不到,但在江陰當(dāng)?shù),坊間普遍的說法是,在整個非法集資過程中,孫鋒掌握的資金量多達(dá)3億元。
原因或與炒期貨虧損致還貸無門有關(guān)
據(jù)江陰當(dāng)?shù)啬炒笮推髽I(yè)高管介紹,孫鋒的“融資”并無特別具體的實體項目,放貸人看中的是孫鋒的身份、名望以及在地方上的人脈和活動能力,孫鋒開出的貸款利息通常超過20%。
據(jù)了解,江陰警方經(jīng)偵系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)部分情報,輪番派辦案人員去過菲律賓等東南亞諸國數(shù)次。一個在江陰坊間被廣為傳播的消息是,持有新加坡護(hù)照的孫鋒已經(jīng)極有可能取道新加坡去了加拿大。
(綜合經(jīng)濟(jì)觀察報、中國廣播網(wǎng)等,2012年3月)
任標(biāo),男,江蘇大羅能源物資有限公司、江蘇華羅貿(mào)易有限公司、江陰市展鵬能源發(fā)展有限公司、江陰豐達(dá)機(jī)械集團(tuán)有限公司、江陰豐達(dá)科技有限公司等單位的實際控制人;
任標(biāo):負(fù)債10億跑路的江陰小貸老板
鯨吞下將近十個億債務(wù)的任標(biāo)跑路了,宛如一場狂風(fēng)過后火燒連營??民間借貸債權(quán)人、眾多材料供貨商、擔(dān)保互保的企業(yè)、資本市場合伙人以及數(shù)家銀行紛紛身陷其一手制造的債務(wù)黑洞無法自拔。
一月的某一天,任標(biāo)從這里悄悄起程,是滿懷的辛酸無奈,抑或笑著從容離去?除了他自己,沒有人知道這位掌控著當(dāng)?shù)厝移髽I(yè)的老板在背井離鄉(xiāng)的那一刻,究竟是怎樣的心情。
可以知道的是,在他跑路后至今的三個月時間里,無數(shù)人為此輾轉(zhuǎn)反側(cè)、寢食難安!熬唧w數(shù)字目前無法計算,但任標(biāo)一手炮制的資金陷阱,有粗略估計不少于10個億的資金深陷其中!苯幃(dāng)?shù)匾晃恢槿耸肯蛴浾咭灰患?xì)數(shù),“這其中包括民間借貸、銀行貸款、拖欠的材料款等等!
這早已經(jīng)不是江陰第一次遭受“跑路”事件的折磨。2012年底,曾經(jīng)的化纖大王徐雪偉欠下6個多億的債務(wù)跑路,與他同行的還有新榮化纖老板曹海榮;2013年6月,江蘇融泰掌門人許才良留下8億元銀行壞賬出走美國等等。
“事先并無征兆,直到有媒體報道出這一消息才知道原來任標(biāo)已經(jīng)‘跑路’了。”任標(biāo)的一位小債權(quán)人在電話里告訴記者,這也是他告訴記者的唯一信息,“有關(guān)部門把消息蓋得很嚴(yán)!本烤谷螛(biāo)是如何做到悄無聲息地消失又逃往何處,其出逃原因是欠下大筆債務(wù)無法償還還是早有預(yù)謀的跑路,迄今仍無法得知。
然而,可以肯定的是,任標(biāo)的跑路絕非偶然,據(jù)無錫當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)的有關(guān)人士透露,這是一起從一開始便設(shè)計好的“逃亡”,在跑路之初任標(biāo)便將自己名下包括房產(chǎn)、股票、股權(quán)和其他資產(chǎn)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移,而后任標(biāo)連同妻子鄭群群和小孩消失在了這座資本之城,除了欠下的巨額債務(wù),他們在這座城市的存在仿佛被抹去了一般,至今去向成謎。
據(jù)公開信息顯示,任標(biāo)掌控著江陰當(dāng)?shù)厝移髽I(yè):江陰豐達(dá)機(jī)械有限公司(下稱豐達(dá)機(jī)械),2006年建成投產(chǎn),注冊資本2000萬美元,投資總額2998萬美元,公司主要從事冶金設(shè)備制造和高精密機(jī)械設(shè)備、高科技自動數(shù)字元件控制系統(tǒng)、高效焊裝生產(chǎn)設(shè)備等研究、開發(fā)和制造;豐源農(nóng)村小額貸款有限公司,注冊資本金2億,經(jīng)營范圍為面向“三農(nóng)”發(fā)放貸款,提供融資性擔(dān)保、開展金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)代理以及經(jīng)過監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù),其中豐達(dá)機(jī)械占股51%。豐達(dá)機(jī)械與豐源小貸的法定代表人均為任標(biāo),此外,任標(biāo)還控制著名為上海達(dá)羅進(jìn)出口有限公司的一家貿(mào)易公司。
據(jù)無錫當(dāng)?shù)匦≠J行業(yè)協(xié)會的人士表示,任標(biāo)新成立的豐源小貸在江陰當(dāng)?shù)夭o太大名氣,其最早起家是靠經(jīng)營一家貿(mào)易公司,近兩年才開始涉足小貸行業(yè)。江陰政府有關(guān)人士則向記者透露,任標(biāo)系江陰徐霞客鎮(zhèn)人,早些年在國外經(jīng)營礦產(chǎn)和進(jìn)出口生意,聽說在墨西哥還買下了一座礦場,之后才開始在江陰嶄露頭角,投資了其他產(chǎn)業(yè),其中便包括豐達(dá)機(jī)械和豐源小貸。
“在億萬富豪扎堆的江陰,任標(biāo)談不上有多大的知名度,他發(fā)家主要是靠后來在江陰璜土鎮(zhèn)的投資,說是投資,但更多的可能還是靠圈錢!苯幃(dāng)?shù)匾晃恢髽I(yè)主如此表示。
到底任標(biāo)跑路后留下的資金缺口有多大,目前為止仍沒有一個確切的說法,但知情人士表示,任標(biāo)留下的債務(wù)和與其相關(guān)的債務(wù)將近10個億,而債權(quán)的構(gòu)成非常復(fù)雜,宛如一個巨大的迷陣:“其中最復(fù)雜的,莫過于由任標(biāo)操作的銀行貸款和類信貸業(yè)務(wù)!
(摘自《法人》雜志,5月)
錢增德,男,江蘇中淮建設(shè)集團(tuán)董事長。
錢增德:曾經(jīng)的“優(yōu)秀校友”
錢增德,男,中國國籍,1963年8月1日出生于中國江蘇,曾為江蘇中淮建設(shè)集團(tuán)董事長,因涉嫌受賄犯罪,被江蘇省淮安市檢察院立案,2006年4月逃亡,可能逃亡蘇丹、幾內(nèi)亞,2009年2月18日由國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。關(guān)于錢本人的消息,能搜集到的公開報道并不多,以下為南京工業(yè)大學(xué)2005年官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容:
錢增德是我校(南京工業(yè)大學(xué))優(yōu)秀校友,現(xiàn)任江蘇中淮集團(tuán)董事長、黨委書記。9月22日下午,錢總為信息學(xué)院和法政學(xué)院學(xué)生干部舉辦了“大學(xué)生職業(yè)道路”報告會。“用世界的眼光發(fā)展自己”,這是錢總“大學(xué)生職業(yè)道路”報告會的觀點,錢總為每位同學(xué)準(zhǔn)備了一份世界地圖,同學(xué)們是捧著地圖聽他的講座的。
江蘇中淮建設(shè)集團(tuán)有限公司是一個4000人規(guī)模、年產(chǎn)值20個億、擁有國內(nèi)外幾十個分支機(jī)構(gòu)的跨國公司。公司以為顧客服務(wù)、為股東謀利、為員工致實、為公司發(fā)展、為祖國圖強(qiáng)為奮斗目標(biāo),吸納精英人才。
(摘自南京工業(yè)大學(xué)官網(wǎng),2005年稿件)
劉寶鳳,男,華泰證券深圳營業(yè)部總經(jīng)理;
孫燕,女,中國工商銀行南京新街口支行工作人員;
孫燕,女,中國江蘇人,1970年3月28日出生,曾為中國工商銀行南京新街口支行工作人員,因涉嫌貪污犯罪,被江蘇省檢察院立案,2001年9月逃亡新西蘭,2004年5月24日由國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。
劉全洲,男,江蘇省交通廳職工;
徐雪偉,男,江陰市升昌科技有限公司總經(jīng)理;
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